真实案例

2020年7月，某大学教授李某接到自称是“通讯管理局”的电话，对方说李某名下的手机存在发送大量诈骗短信的情况，要对其手机卡进行强制性停机，李某并未办理对方所说的手机卡，但是因对方说出了其办卡的具体时间、地点，同时报出了其身份证号码以及家庭住址等信息，在李某否认后，对方说有可能是因为个人信息被他人冒用了。并说“通讯管理局”与“公安局”有合作机制，可以把电话直接转接到“上海市公安局”。电话转接到“公安局”后，接电话的“民警”不但确认李某名下的确有这手机号码，而且他名下某张银行卡涉嫌帮助某犯罪团伙洗钱，对他的“通缉令”也正下发之中。如果想要洗脱罪名就必须配合”警方”工作接受调查，要求李某添加对方QQ好友，配合"警方”进行“远程笔录”。对方通过QQ给李某发送了“警官证”以及“通缉令”等法律文书。同时要求李某将手机设置呼叫转移，并新买一部手机和新卡单线联系；且对此事要绝对保密，不但对家人朋友保密，对当地警察也要保密，因为警察也有涉案，不能走漏消息。否则要承担“法律责任”。李某连续几天都在配合对方“调查”，告知对方自己的银行账户卡号等基本的信息以及密码。直到反诈中心发现此情况及时劝阻，李某这才恍然大悟。

骗术揭秘
    第一步：建立信任，吸引被骗事主。在此环节中，骗子会冒充通信管理局、卫健委、疾控中心等国家单位与与事主进行沟通联系。告知一些涉及事主个人利益的受损的情况，而事主能明确了解。所谓的情况而他本人并没有参与。当事主进行辩解，对方就会很自然的告知事主，是由于身份信息被泄露才造成这样的结果。之后会帮事主转到公安机关进行解决。

    第二步：树立权威，震慑事主。当所谓的“公安机关”与事主联系后。“民警”会先了解事主一些基本情况，然后会明确告知事主就是涉及案件的犯罪嫌疑人。用突如其来的言语震慑住事主。

    第三步：深度洗脑，控制住事主。骗子会不断变换身份，利用不同的道具、话术告知事主存在犯罪行为。让事主相信自己确实涉嫌案件，并且如果想洗罪名必须配合“公检法”机关的调查。

    第四步：转账汇款，榨干事主的资金。在事主被控制住后，对方就会要求事主进行转账汇款，将资金转入“公安机关”的“安全账户”或者盗刷事主资金，有的甚至还会要求事主到贷款公司进行贷款或者抵押，之后再将这些资金转给骗子。

话术关键点

1.骗子有不少是境外来电，“00”开头或者“+”开头的都是境外来电，谨慎接听。

2.骗子无论一开始冒充哪个单位最后都会绕到身份信息被盗用需要联系公安机关解决。

3.骗子为了能够成功实施诈骗，一定给事主制造一个心理或者物理上的密闭环境。避免因为他人的介入造成事主在骗局中清醒。例如：保密不能告知他人、手机开呼叫转移、购买新的手机号使用。到酒店、KTV开房等。

4.要让事主最终相信自己确实涉及案件，骗子会使用一些道具，例如电话中会让事主听见他们用电台进行对话。让事主看自己的通缉令等。

5.要求事主将资金转入对方提供的，所谓的公安机关的“安全账户”内，进行资金核查。

 

易受骗群体
骗子掌握事主的部分个人信息包括姓名、证件号码等可以叫出事主姓名，并核对证件号码。易发案年龄段为25-55岁群体较多，不分职业。

警方提示
1.公安机关的电话不可能由任何部门进行转接，能把电话转接到公安机关的一定是骗子。
2.公安机关不会通过电话、QQ、微信等社交软件在线制作笔录。在电话里办案，还让事主看自己通缉令的都是骗子。

3.保护好自己的个人信息，特别是银行卡账户、密码、验证码等信息。不能随意告知他人，也不能在陌生网站上进行填写。
4.公检法机关没有“安全账户”凡是要求把钱转入“安全账户”的都是骗子
5.陌生人发来的链接不要点击，避免手机中毒被远端控制。
6.如果拿不定主意，要通过拨打110或者到属地派出所进行咨询。
7.可以下载北京市公安局开发的“全民反诈"APP， 通过“身份验证”模块，对要求做笔录的“民警”进行身份验证。

8. 96110是反诈专用号码，如果有96110来电一定要及时接听。

9.部分公检法诈骗案件会要求事主安装XX公安局APP，需要通过链接下载xx.apk的安装包且官方应用市场无法查询到该APP。该类APP未经过应用市场审核，，更容易造成手机信息泄露及银行卡被盗刷等资金安全风险。